COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
24 JUIN 2020




COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 2020

L’Assemblée Générale mixte a eu lieu ce jour à huis clos.

Monsieur Michel Rollier, président du Conseil de Surveillance, étant excusé, l’Assemblée Gé-
nérale mixte s’est tenue sous la présidence de Monsieur Anthony Stahl, nommé spécialement
par le Conseil de Surveillance tenu préalablement à l’Assemblée Générale.

Le bureau de l’Assemblée était également composé de Monsieur Paul Georges Despature et
Madame Marie Bavarel-Despature, actionnaires, en qualité de scrutateurs, désignés par le Di-
rectoire. Son secrétariat était assuré par Madame Sandrine Meynard.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les ac-
tionnaires représentaient 85,63% des actions formant le capital et ayant le droit de vote, et
que l’Assemblée était donc valablement constituée.

L’Assemblée a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Elle a ainsi ap-
prouvé la distribution d’un dividende brut de 1,25 euro par action, au titre de l’affectation du
résultat de l’exercice 2019, et fixé les dates de détachement et de paiement dudit dividende
aux 30 juin et 2 juillet 2020.

L’Assemblée a, en outre, décidé de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance
Monsieur Bertrand Parmentier, qui remplit les critères d’indépendance du Code Middlenext,
et de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveillance de Madame Marie Bavarel-
Despature, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale de l’an-
née 2024. Elle a également décidé de renouveler le mandat de membre du Conseil de Surveil-
lance de Monsieur Victor Despature, pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assem-
blée Générale de l’année 2021.

À l’issue de cette Assemblée, le Conseil est désormais composé de huit membres, dont cinq
membres indépendants, et d’autant de femmes que d’hommes.

L’Assemblée a, par ailleurs, décidé de porter la somme fixe annuelle allouée au Conseil de
Surveillance de 200 000 à 350 000 euros, approuvé l’ensemble des résolutions relatives à la
rémunération des mandataires sociaux et renouvelé les autorisations du Directoire pour le
programme de rachat d’actions et l’annulation des actions rachetées.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 JUIN 2020

Une modification statutaire prévoyant les modalités de désignation des membres du Conseil
représentant les salariés sur le fondement de l’article L. 225-79-2 C.com a également été ap-
prouvée.

Le Conseil de Surveillance a reconduit Monsieur Victor Despature à sa vice-présidence et
nommé Monsieur Bertrand Parmentier membre du Comité d’Audit, en adjonction à Madame
Paule Cellard et Monsieur Victor Despature, dont les mandats de président dudit Comité et
de membre du Comité de Rémunérations ont été renouvelés.


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Publication du chiffre d’affaires du premier semestre : 21 juillet 2020 (après la clôture de la bourse)