Société anonyme de droit suisse au capital de 13 334 200 CHF
Siège social : Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse
Registre du commerce de Zurich CH-020.3.900.822-0
Convocation de nos actionnaires à la 53ème Assemblée Générale Ordinaire de
AGTA RECORD SA
le jeudi 14 mai 2020 à 11h00
au siège de la société AGTA RECORD SA
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf, Suisse
Ordre du jour :
1. Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta record sa, rapports de l'organe de révision :
Proposition :
Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa ;
2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction :
Proposition :
Quitus aux membres du Conseil d'administration et à la Direction ;
3. Emploi du bénéfice 2019 :
Proposition :
Distribution d'un dividende de CHF 0.65 par action sur le bénéfice au bilan ;
4. Elections au Conseil d'administration (individuellement) :
Proposition :
Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;
5. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB
Proposition :
Elections de Erik Pieder comme Président, Christopher Norbye, Marina Lindholm, et Markus Kast ;
6. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) :
Proposition :
Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy
7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement), conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB
Proposition :
Elections de Christopher Norbye et Marina Lindholm ;
8. Election du représentant indépendant des actionnaires :
Proposition :
Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich
9. Election de l'organe de révision :
Proposition :
Election de Ernst & Young AG
10. Rémunération du Conseil d'administration :
Proposition :
Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d'administration (Président inclus) de l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021
11. Rémunération fixe de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2021
12. Rémunération variable de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 1,670,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2019
Cartes d'accès et Pouvoirs
Pour des raisons de santé publique et conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 16 mars 2020, les actionnaires ne seront pas autorisés à être présents à l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent pleinement exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant, lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, Suisse, bruhin@swisslegal.ch, qui participera à l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez Roman Bruhin en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions avant 8 mai 2020.
Le rapport de gestion 2019, le procès-verbal de la 52ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles sur www.record.group pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
Fehraltorf, le 8 avril 2020
agta record sa
Hubert Jouffroy
Président du Conseil d'Administration
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- SECURITY MASTER Key : x5iflpxpZmjFy29rlcibb5aXaZmUlWaYZmPIx2VxZJeVmm5gmmpjb8mcZm9jnW1u
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62888-agta-080420-convocation-ag-du-140520.pdf
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Siège social : Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse
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Convocation de nos actionnaires à la 53ème Assemblée Générale Ordinaire de
AGTA RECORD SA
le jeudi 14 mai 2020 à 11h00
au siège de la société AGTA RECORD SA
Allmendstrasse 24
CH-8320 Fehraltorf, Suisse
Ordre du jour :
1. Rapport annuel 2019, comptes consolidés du Groupe agta record et comptes sociaux de agta record sa, rapports de l'organe de révision :
Proposition :
Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés du Groupe agta record et comptes de agta record sa ;
2. Quitus au Conseil d'administration et à la Direction :
Proposition :
Quitus aux membres du Conseil d'administration et à la Direction ;
3. Emploi du bénéfice 2019 :
Proposition :
Distribution d'un dividende de CHF 0.65 par action sur le bénéfice au bilan ;
4. Elections au Conseil d'administration (individuellement) :
Proposition :
Réélection de Hubert Jouffroy comme Président, Michèle Rota, Dr. Peter Altorfer, David Dean, Bertrand Ghez, et Richard Gruenhagen ;
5. Elections au Conseil d'administration (individuellement) : conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB
Proposition :
Elections de Erik Pieder comme Président, Christopher Norbye, Marina Lindholm, et Markus Kast ;
6. Elections au Comité de rémunérations (individuellement) :
Proposition :
Elections de Michèle Rota, David Dean, Hubert Jouffroy
7. Elections au Comité de rémunérations (individuellement), conditionnées à la finalisation de la vente de la majorité indirecte du capital d'agta record à ASSA ABLOY Holding AB
Proposition :
Elections de Christopher Norbye et Marina Lindholm ;
8. Election du représentant indépendant des actionnaires :
Proposition :
Election de lic. iur. Roman Bruhin, Swisslegal, Zurich
9. Election de l'organe de révision :
Proposition :
Election de Ernst & Young AG
10. Rémunération du Conseil d'administration :
Proposition :
Approbation de CHF 750,000, montant global maximum de rémunération pour les membres du Conseil d'administration (Président inclus) de l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 à l'Assemblée Générale Ordinaire 2021
11. Rémunération fixe de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 2,100,000, montant global de rémunération fixe des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2021
12. Rémunération variable de la Direction :
Proposition :
Approbation de CHF 1,670,000, montant global de rémunération variable des membres du Directoire (PDG inclus) pour l'exercice 2019
Cartes d'accès et Pouvoirs
Pour des raisons de santé publique et conformément à l'article 6a de l'Ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral du 16 mars 2020, les actionnaires ne seront pas autorisés à être présents à l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent pleinement exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant, lic. iur. Roman Bruhin, avocat, Zolliker-/Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon, Suisse, bruhin@swisslegal.ch, qui participera à l'Assemblée Générale.
Les actionnaires peuvent requérir des formulaires de pouvoir chez Roman Bruhin en présentant des pièces justifiant d'une manière suffisante la possession des actions avant 8 mai 2020.
Le rapport de gestion 2019, le procès-verbal de la 52ème Assemblée Générale et le rapport de l'organe de révision concernant les comptes du Groupe et les comptes annuels statutaires sont disponibles sur www.record.group pour permettre aux actionnaires d'en prendre connaissance.
Fehraltorf, le 8 avril 2020
agta record sa
Hubert Jouffroy
Président du Conseil d'Administration
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Information réglementée :
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- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/62888-agta-080420-convocation-ag-du-140520.pdf
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