| 20/02/2020 12:30 |
| 200220 BENETEAU Communiqué des votes à l'AG du 7-02-2020 |
INFORMATION REGLEMENTEE
|
Communiqué du 20-02-2020
BENETEAU S.A. Société anonyme au capital de 8 278 984 €. Siège Social : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon Communication des votes 15 jours après l’AG du 7-02-2020 Le nombre total des droits de vote est de : 128.985.067, déduction faite des 950.706 actions auto détenues et donc privées de droits de vote. (JAL Vendée du 20-02-2020) Nombre d’actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 152 actionnaires Nombre d’actions des actionnaires présents ou représentés : 58.061.152 actions Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée : 103.340.708 voix Résultat par résolution : Total voix dont Voix Total dont Voix % votes % votes % capital exprimées favorables en actions contre contre favorables Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2019 1ère résolution adoptée 103 340 708 103 340 708 58 061 152 70,13% 0 0,00% 100,00% Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31-08-2019 2ème résolution adoptée 103 340 708 103 340 708 58 061 152 70,13% 0 0,00% 100,00% Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec 3ème résolution la société GBI Holding adoptée 102 729 323 102 728 012 57 528 567 69,49% 1 311 0,00% 100,00% Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec 4ème résolution M. Hervé GASTINEL, ancien Directeur Général adoptée 102 838 741 93 512 519 57 559 187 69,52% 9 326 222 9,07% 90,93% Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à 5ème résolution M. Jérôme de METZ, Président-Directeur Général adoptée 103 337 688 97 529 201 58 058 132 70,13% 5 808 487 5,62% 94,38% Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à 6ème résolution M. Jérôme de METZ, Président-Directeur Général adoptée 103 337 688 95 189 724 58 058 132 70,13% 8 147 964 7,88% 92,12% Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à 7ème résolution M. Christophe CAUDRELIER, Directeur Général Délégué adoptée 103 315 708 97 540 636 58 036 152 70,10% 5 775 072 5,59% 94,41% Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à 8ème résolution M. Christophe CAUDRELIER, Directeur Général Délégué adoptée 103 315 708 95 167 744 58 036 152 70,10% 8 147 964 7,89% 92,11% Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à 9ème résolution M. Gianguido GIROTTI, Directeur Général Délégué adoptée 103 328 330 97 553 258 58 048 774 70,12% 5 775 072 5,59% 94,41% 1 Communiqué du 20-02-2020 Total voix dont Voix Total dont Voix % votes % votes % capital exprimées favorables en actions contre contre favorables Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à 10ème résolution M. Gianguido GIROTTI, Directeur Général Délégué adoptée 103 328 330 95 180 366 58 048 774 70,12% 8 147 964 7,89% 92,11% Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute 11ème résolution nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. Hervé GASTINEL, ancien Directeur Général adoptée 103 205 148 95 785 993 57 925 594 69,97% 7 419 155 7,19% 92,81% Affectation des résultats - Fixation du dividende 12ème résolution adoptée 103 340 708 103 340 708 58 061 152 70,13% 0 0,00% 100,00% Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Louis-Claude ROUX 13ème résolution adoptée 103 306 408 99 613 199 58 044 002 70,11% 3 693 209 3,58% 96,42% Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Anne LEITZGEN 14ème résolution adoptée 103 339 708 103 339 707 58 060 652 70,13% 1 0,00% 100,00% Constatation de l'arrivée à échéance du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire 15ème résolution adoptée 103 340 708 103 340 708 58 061 152 70,13% 0 0,00% 100,00% Fixation du montant de la rémunération annuelle allouée aux administrateurs au titre de l'exercice 2019-2020 16ème résolution adoptée 103 339 167 103 314 567 58 059 611 70,13% 24 600 0,02% 99,98% Réaffectation de 291 600 actions maximum, non utilisées dans des plans antérieurs, 17ème résolution au plan d'attribution gratuite d'actions n° 8 adoptée 103 340 708 96 152 573 58 061 152 70,13% 7 188 135 6,96% 93,04% Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société 18ème résolution de ses propres actions adoptée 103 340 708 97 520 374 58 061 152 70,13% 5 820 334 5,63% 94,37% 19ème résolution Introduction d'un article 13 bis aux Statuts afin de permettre la nomination d'un administrateur représentant les salariés adoptée 103 340 708 103 008 865 58 061 152 70,13% 331 843 0,32% 99,68% Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes, au profit 20ème résolution de salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux adoptée 103 340 708 95 462 198 58 061 152 70,13% 7 878 510 7,62% 92,38% Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, 21ème résolution à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital adoptée 103 339 408 94 892 925 58 059 852 70,13% 8 446 483 8,17% 91,83% Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions 22ème résolution et/ou des titres de capital en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange adoptée 103 339 408 94 892 925 58 059 852 70,13% 8 446 483 8,17% 91,83% Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, 23ème résolution à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de PEE du groupe adoptée 103 339 408 103 338 642 58 059 852 70,13% 766 0,00% 100,00% Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 3 ans, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions 24ème résolution détenues par la société par suite de rachat de ses propres titres adoptée 103 339 408 103 339 408 58 059 852 70,13% 0 0,00% 100,00% 25ème résolution Pouvoirs pour formalités adoptée 103 339 408 103 339 408 58 059 852 70,13% 0 0,00% 100,00% 2 |