02/07/2019 08:35 |
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2019 |
INFORMATION REGLEMENTEE
Paris, le 2 juillet 2019
Compte rendu de l’assemblée générale mixte du 27 juin 2019 The Blockchain Group – The Blockchain Group, seule entreprise cotée en France dédiée au conseil technologique et marketing dans la blockchain informe le public de la tenue de son Assemblée Générale Mixte réunie sur première convocation le 27 juin 2018 à 10h au 137 rue de l’Université 75007 Paris. Les 25 actionnaires présents, représentés, ou ayant voté par correspondance possédaient 10.337.710 actions ayant le droit de vote sur les 25 443 972 actions ayant le droit de vote après déduction des 101.110 actions de la Société auto détenues à la date de la présente assemblée, représentant 40,62% du capital social. La société informe ses actionnaires que toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte ont été adoptées, à l’exception de la 16ème résolution, conformément aux recommandations du Conseil d’administration. Page 1 sur 3 Récapitulatif des votes de l’assemblée générale du 27 juin 2019 réunie sur première convocation RESOLUTIONS Résolutions à titre ordinaire Approbation des comptes sociaux au 31 décembre Adoptée à 1 2018 L’unanimité Approbation des comptes combinés au 31 décembre Adoptée à 2 2018 l’unanimité Adoptée à Affectation du résultat de l’exercice 3 l’unanimité Approbation des conventions visées aux articles L. 225- Adoptée à 4 38 et suivants du Code de commerce 99,8% Fixation du montant des jetons de présence à allouer Adoptée à 5 aux membres du conseil d'administration l’unanimité Adoptée à Ratification du transfert de siège social 6 l’unanimité Autorisation à donner au conseil d'administration en Adoptée à vue du rachat par la Société 7 92,1% de ses propres actions Résolutions à titre extraordinaire Décision à prendre en application de l'article L. 225-248 Adoptée à du Code de commerce: non dissolution 8 l’unanimité anticipée de la Société Délégation de compétence au conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la Société Adoptée à et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la 9 l’unanimité Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet d’émettre, avec suppression du droit Adoptée à 10 préférentiel de souscription des actionnaires, des 99,9% actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société par une offre au public Délégation de compétence au conseil d’administration à Adoptée à 11 l’effet d’émettre, avec suppression du droit préférentiel 99,9% de souscription des actionnaires, des actions ordinaires de la Société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société dans le cadre d’une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier Page 2 sur 3 Autorisation donnée au conseil d’administration, en cas Adoptée à 12 d’augmentation de capital avec ou sans droit 99,9% préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre Limitation globale des émissions effectuées en vertu Adoptée à des neuvième, dixième et onzième résolutions 13 l’unanimité Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions Adoptée à 14 existantes ou à émettre de la Société 90,7% Adoptée à Autorisation à donner au conseil d’administration en 15 vue d’annuler tout ou partie des actions détenues en l’unanimité propre par la Société, au titre de l’autorisation de rachat d’actions Délégation de compétence au conseil d’administration Rejetée à 16 à l’effet d’augmenter le capital social par l’émission 67,8% d’actions réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise Adoptée à Modification de l’article 24 des statuts intitulé 17 «Inventaire –Comptes Annuels» l’unanimité Adoptée à Pouvoirs pour les formalités légales 18 l’unanimité The Blockchain Group est coté sur Euronext Growth à Paris Pour plus d’informations : https://theblockchain-group.com/ CONTACTS Growth Paris EURONEXT The Blockchain Group Mnémonique : ALTBG The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans l’exploitation ISISN : FR0011053636 de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l’ensemble des étapes d’un projet de Blockchain, de The Blockchain Group l’information, au conseil amont, jusqu’au marketing d’une ICO (Initial Coin Offering), ou STO à travers trois Reuters : ALTBG.PA ▪ Bloomberg : ALTBG :FP entités : Contacts media : PCE -The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain Café Ségolène de Saint Martin -The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service sdestmartin@p-c-e.fr -Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus d’un STO ou dans la +33(0)6 16 40 90 73 communication autour des innovations Blockchain. Paul-Marie Grosse pmgrosse@p-c-e.fr Lancée au printemps 2018, l’activité de The Blockchain Group intègre les compétences d’une douzaine +33(0)6 59 97 16 48 d’ingénieurs et d’experts, passionnés par la technologie blockchain, Page 3 sur 3 |