GAUMONT
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 34 172 128 euros
Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY
562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C


AVIS DE CONVOCATION
EN ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE


Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE le JEUDI 6 MAI 2010 à 10 h 30, à
l’Hôtel Pershinghall – 49, rue Pierre Charron à Paris (75008),
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A. à titre ordinaire
- Rapport du Directoire et comptes sociaux et consolidés de
l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Rapport spécial du Directoire sur les plans d'options ;
- Observations du Conseil de surveillance ;
- Rapport du Conseil de surveillance, et rapport du Président
du Conseil de surveillance sur la composition, les conditions
de préparation et d'organisation des travaux du Conseil et
les procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par la société, prévu par l'article L.225-68
du Code de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux
et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 ;
- Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements visés à l'article L.225-86 du Code
de commerce ;
- Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du
Président du Conseil de surveillance prévu par l'article
L.225-68 du Code de commerce ;
- Approbation des opérations et comptes sociaux de l'exercice
clos le 31 décembre 2009 ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31
décembre 2009 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre
2009 ;
- Prélèvement sur les réserves et distribution du dividende ;
- Approbation des conventions visées par l'Article L.225-86 du
Code de Commerce

B. à titre extraordinaire
- Modification des articles 17, 21 et 22 des statuts de la
Société pour mise en conformité avec les dispositions légales
et réglementaires en vigueur ;
- Changement du mode d'administration et de direction de la
Société pour adopter celui à conseil d'administration ;
- Adoption des nouveaux statuts ;
- Transfert au Conseil d'administration des autorisations et
délégations accordées au Directoire par l'assemblée générale
extraordinaire du 10 avril 2009 ;
- Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet
d'annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le
cadre de l'autorisation d'achat de ses propres actions
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C. à titre ordinaire
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de
faire acheter et de faire vendre par la Société ses propres
actions ;
- Nomination des administrateurs ;
- Fixation des jetons de présence ;
- Pouvoir pour les formalités


Tout actionnaire sera admis à l'assemblée générale mixte quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède, et pourra s'y faire
représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.

Pour avoir le droit d'assister, de voter par correspondance ou
de se faire représenter à l'assemblée générale mixte :

a) les propriétaires d'actions nominatives doivent avoir été
inscrits en compte auprès de la BNP PARIBAS, Securities
Services/G.C.T. Emetteurs/Service Assemblées, Grands Moulins de
Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex, mandataire de
la Société, au plus tard le lundi 3 mai 2010 à zéro heure,
heure de Paris ;

b) les propriétaires d'actions au porteur doivent demander à
l'intermédiaire financier auprès duquel leurs actions sont
inscrites en compte une attestation de participation pour le
jour de l'assemblée générale mixte et devront être enregistrés
au plus tard le lundi 3 mai 2010 à zéro heure, heure de Paris.

Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration
seront adressés à tous les actionnaires inscrits en compte
nominatif pur ou administré.

Les propriétaires d'actions au porteur qui souhaiteraient se
faire représenter à l'assemblée générale mixte par leur
conjoint ou un autre actionnaire ou qui souhaiteraient utiliser
la faculté de voter par correspondance sont invités à demander
auprès de leur intermédiaire financier, un formulaire de
pouvoir ou de vote par correspondance.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour
les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à
son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant
la réunion de l'assemblée.

L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la
possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y
faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Pour cette Assemblée générale mixte, il n'est pas prévu de vote
par des moyens électroniques de télécommunication.

Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 39 du 31 mars
2010.

Le Directoire