IMMOBEL
Naamloze Vennootschap,
(genoteerd op NYSE Euronext Brussel)

Regentschapsstraat 58 - 1000 Brussel
Rechtspersonenregister - Brussel
BTW: BE 0405.966.675


GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Aandeelhouders en de Obligatiehouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Gewone Algemene Vergadering die zal gehouden worden op donderdag 26 mei 2016 om
10u30, in de Club van Lotharingen, Poelaertplein 6 te 1000 Brussel met de hieronder
vermelde Agenda.

Teneinde de opmaak van de aanwezigheidslijst te vergemakkelijken, verzoeken wij de
Aandeelhouders en Obligatiehouders zich minstens 30 min. vóór het begin van de
vergadering aan te melden, hetzij om 10u.

AGENDA
1. Voorstelling van de Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris alsook
van de Geconsolideerde Jaarrekening.

2. Goedkeuring van het Bezoldigingsverslag zoals opgesteld door het Bezoldigings- &
Benoemingscomité:
Voorstel om het Bezoldigingsverslag, met inbegrip van het bezoldigingsbeleid, goed te
keuren.

3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2015:
 Voorstel om de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 goed te keuren.
 Voorstel om het winstsaldo van 137,07 MEUR over te dragen naar het volgende
boekjaar.

4. Statutaire benoemingen:
Voorstel om hiernavolgende personen definitief te benoemen als Bestuurder:
Mw. Astrid DE LATHAUWER ten einde het mandaat van Graaf BUYSSE
o
eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2016, te beëindigen;
de vennootschap AHO CONSULTING bvba, vertegenwoordigd door dhr.
o
Alexander HODAC als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat
van de vennootschap GAETAN PIRET bvba, vertegenwoordigd door dhr.
Gaëtan PIRET als permanent vertegenwoordiger, eindigend na de Gewone
Algemene Vergadering van 2019, te beëindigen;
de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door dhr. Pierre NOTHOMB
o
als permanent vertegenwoordiger, ten einde het mandaat van dhr. Wilfried
VERSTRAETE eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van 2019, te
beëindigen;
dhr. Jacek WACHOWICZ ten einde het mandaat van de vennootschap
o
ARSEMA bvba, vertegenwoordigd door dhr. Didier BELLENS als permanent
vertegenwoordiger, eindigend na de Gewone Algemene Vergadering van
2019, te beëindigen.
5. Kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2015:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het boekjaar afgesloten per 31
december 2015.

6. Hernieuwing mandaat – nieuw mandaat :
 Voorstel om het mandaat van dhr. Piet VERCRUYSSE als Bestuurder te
hernieuwen voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene
Vergadering welke zal worden gehouden in 2020.
 Voorstel om de vennootschap ADL Comm.V, vertegenwoordigd door Mw. Astrid
DE LATHAUWER als permanent vertegenwoordiger, als nieuwe Bestuurder van de
Vennootschap voor een periode van 4 jaar eindigend na de Gewone Algemene
Vergadering welke zal worden gehouden in 2020.

7. Onafhankelijkheid Bestuurders :
Gezien de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in het Corporate Governance Charter,
voorstel om volgende Bestuurders te bevestigen in hun hoedanigheid van onafhankelijke
Bestuurders, in de zin van de artikels 524 en 526bis W. Venn. , welke voldoen aan het
geheel der onafhankelijkheidscriteria opgenomen door vermelde bepalingen en deze
aangenomen door de Raad van Bestuur:
 Mw. Astrid DE LATHAUWER;
 de vennootschap ARFIN bvba, vertegenwoordigd door haar permanent
vertegenwoordiger dhr. Pierre NOTHOMB;
 dhr. Jacek WACHOWICZ; alsook
 de vennootschap ADL Comm. V vertegenwoordigd door haar permanent
vertegenwoordiger Mw. Astrid DE LATHAUWER.

8. Kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2015:
Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor het boekjaar afgesloten per 31
december 2015.

9. Ere-titel:
 Voorstel tot toekenning van de titel van Ere-Voorzitter aan Graaf BUYSSE.
 Voorstel tot toekenning van de titel van Ere-Gedelegeerd Bestuurder aan dhr.
Gaëtan PIRET.

10. Varia.


FORMALITEITEN
Om op deze Gewone Algemene Vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen moeten de
Aandeelhouders en Obligatiehouders de volgende bepalingen in acht nemen:

 Registratiedatum
In overeenstemming met artikel 28 van de Statuten is het recht om aan een Algemene
Vergadering deel te nemen en er het stemrecht uit te oefenen, afhankelijk van de
boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de Aandeelhouder op de
veertiende dag vóór de Algemene Vergadering, d.i. om vierentwintig uur (Belgische tijd)
op donderdag 12 mei 2016, hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen
op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal
aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de Algemene Vergadering.
 Melding
Bovendien moeten de Aandeelhouders of Obligatiehouders die willen deelnemen aan
deze Gewone Algemene Vergadering, uiterlijk op vrijdag 20 mei 2016:
- houders van gedematerialiseerde aandelen:
een attest voorleggen ter maatschappelijke zetel/ bij de banken BNP PARIBAS
FORTIS, ING BELGIË, KBC BANK en BANK DEGROOF PETERCAM, afgeleverd door
hun financiële bemiddelaar of erkende rekeninghouder, waarmee ze het aantal
gedematerialiseerde aandelen bewijzen dat op de registratiedatum op naam van
de Aandeelhouder ingeschreven werd op hun rekeningen, en waarvoor de
Aandeelhouder heeft verklaard te willen deelnemen aan de Algemene
Vergadering.

- houders van aandelen op naam:
hun intentie om deel te nemen aan de Vergadering kenbaar maken aan de
Vennootschap.

- Obligatiehouders mogen de Gewone Algemene Vergadering slechts in persoon
bijwonen gezien zij geen stemrecht hebben.

 Volmachten
De eigenaars van aandelen op naam die de Gewone Algemene Vergadering niet
persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het bij hun
individuele oproeping gevoegde volmachtformulier invullen en uiterlijk op vrijdag 20
mei 2016 aan de Vennootschap bezorgen.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten die de Gewone Algemene Vergadering
niet persoonlijk kunnen bijwonen maar bij volmacht willen stemmen, moeten het
volmachtformulier beschikbaar op de website invullen en uiterlijk op vrijdag 20 mei
2016, samen met bovengenoemd attest, aan één van bovenvermelde bankinstellingen
bezorgen.

Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek ter maatschappelijke zetel worden
verkregen en kan eveneens worden gedownload op www.immobel.be/nl, rubriek
“Investor Relations”, daarna doorklikken naar de rubriek “Algemene Vergaderingen”.

De aanwijzing van een volmachtdrager dient schriftelijk te gebeuren en dient door de
Aandeelhouder ondertekend te worden. Aandeelhouders die wensen vertegenwoordigd
te worden door een volmachtdrager moeten bovendien voldoen aan de hierboven
beschreven registratie- en meldingsprocedure.

 Het recht om agendapunten toe te voegen en voorstellen tot besluit in te dienen
Eén of meer Aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap bezitten, kunnen onderwerpen aan de Agenda van de Gewone
Algemene Vergadering toevoegen en voorstellen tot besluit indienen m.b.t. in de
Agenda opgenomen of aan de Agenda toe te voegen onderwerpen, door een
schriftelijke melding aan de Vennootschap uiterlijk op woensdag 4 mei 2016.

In voorkomend geval zal de Vennootschap uiterlijk op woensdag 11 mei 2016 een
aangevulde Agenda bekendmaken.

 Het recht om vragen te stellen
De Aandeelhouders kunnen voor de Gewone Algemene Vergadering schriftelijke
vragen stellen aan de Raad van Bestuur, door die vragen uiterlijk op vrijdag 20 mei
2016 aan de Vennootschap te bezorgen.
Vragen die geldig aan de Vennootschap zijn gericht zullen tijdens het vragenuur
beantwoord worden. Schriftelijke vragen van een Aandeelhouder zullen enkel in acht
worden genomen indien de Aandeelhouder de hiervoor vermelde registratie- en
meldingsprocedure heeft nageleefd.

 Adressen van de Vennootschap – Documenten - Informatie
Alle meldingen aan de Vennootschap uit hoofde van deze oproeping moeten tot één
van de volgende adressen worden gericht:

IMMOBEL NV
Att. Joëlle Micha
Regentschapsstraat 58, 1000 Brussel
België
Fax: +32 2 422 53 01
e-mail: joelle.micha@immobel.be

Alle documenten die nodig zijn voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering en andere
informatie zijn beschikbaar op de bovenstaande adressen of op de www.immobel.be
website; de online versie van het Jaarverslag 2015 is ook beschikbaar op
http://annualreport.immobel.be.


In naam van de Raad van Bestuur,




A³ MANAGEMENT BVBA
AHO CONSULTING BVBA
Voorzitter van de Raad van Bestuur
Gedelegeerd Bestuurder
(vertegenwoordigd door Marnix GALLE)
(vertegenwoordigd door Alexander HODAC)