AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mmes et MM les actionnaires sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le
vendredi 16 novembre 2007, à 16 heures, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les
résolutions ci-après :

Ordre du jour
— Nomination d’administrateurs ;
— Ratification de la nomination d’administrateurs ;
— Pouvoirs pour les formalités.

PROJETS DE RESOLUTIONS

Première résolution . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur, pour une durée de 6 ans qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2012 : Monsieur Bruno DUPETY, né le 1er avril 1956 à Dijon, de nationalité française, demeurant
44 rue Mouffetard 75005 Paris.

Deuxième résolution . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, décide de nommer, en qualité d’administrateur, pour une durée de 6 ans qui prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2012 : Monsieur Jean-MarieDAYRE,né le 27 septembre 1950 à Palerme (Italie), de nationalité
française, demeurant 60, Chemin de la Colle 06160 Juan Les Pins.

Troisième résolution . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, et après avoir pris acte de la décision du conseil d’administration en date du 8 juin
2007 de coopter la société VINCI en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Jacques
Reymann, démissionnaire, décide de ratifier la nomination, en qualité d’administrateur, pour la durée restant
à courir du mandat de Monsieur Jacques Reymann, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, de : Société VINCI,
société anonyme au capital de 1 192 418 785 euros ayant son siège social au 1 cours Ferdinand de
Lesseps, 92500 Rueil Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous
le numéro 552 037 806, représentée par Monsieur Richard FRANCIOLI, né le 19 mai 1959 à Dole, de
nationalité française, demeurant rue de la ferme de l’Hôpital 78350 Les Loges en Josas.

Quatrième résolution . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, et après avoir pris acte de la décision du conseil d’administration en date du 28
septembre 2007 de coopter Monsieur Raoul Dessaigne en qualité d’administrateur en remplacement de
Monsieur Didier Genoud, démissionnaire, décide de ratifier la nomination, en qualité d’administrateur, pour
la durée restant à courir du mandat de Monsieur Didier Genoud, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, de : Monsieur
Raoul DESSAIGNE, né le 19 juillet 1950 à Villefranche-sur-Saône (69), de nationalité française, demeurant
41 rue Pommard 75012 Paris.

Cinquième résolution . – L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, et après avoir pris acte de la décision du conseil d’administration en date du 28 septembre
2007 de coopter Monsieur Pierre Berger en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Luc
Chamard, démissionnaire, décide de ratifier la nomination, en qualité d’administrateur, pour la durée restant
à courir du mandat de Monsieur Jean-Luc Chamard, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010, de : Monsieur Pierre
BERGER, né le 9 juillet 1968 à Issy-les-Moulineaux (92), de nationalité française, demeurant 11 rue de la
Vallée Hudrée 92500 Rueil-Malmaison.
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Sixième résolution . –– L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait
du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.



Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée
sur simple justification de son identité, de s'y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint
ou d'y voter par correspondance.

Le droit de participer aux assemblées est subordonné :
— à l’inscription dans les comptes de la Société pour les propriétaires d’actions nominatives au plus tard
cinq jours avant la date de réunion de l’assemblée ;
— au dépôt, auprès de Natexis Banques Populaires, Service Emetteurs, 10 rue des Roquemonts, 14000
Caen, d’un certificat établi par l’intermédiaire habilité, teneur de compte de l’actionnaire, et constatant
l’indisponibilité jusqu’à la date de l’assemblée des actions inscrites dans ce compte, pour les propriétaires
d’actions au porteur, au plus tard cinq jours avant la date de l’assemblée.

Natexis Banques Populaires, Service Emetteurs, 10 rue des Roquemonts, 14000 Caen tiendra à la
disposition des actionnaires des formules de pouvoirs et de vote par correspondance ainsi que des cartes
d'admission.

A compter de la publication de l'avis de convocation à l'assemblée, l'actionnaire souhaitant utiliser la faculté
de vote par correspondance pourra demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
un formulaire auprès de Natexis Banques Populaires, Service Emetteurs, 10 rue des Roquemonts, 14000
Caen.

Cette demande doit parvenir à Natexis Banques Populaires, Service Emetteurs, 10 rue des Roquemonts,
14000 Caen, au plus tard six jours avant la date prévue de l'Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires parvenus à Natexis
Banques Populaires, Service Emetteurs, 10 rue des Roquemonts, 14000 Caen trois jours au moins avant la
réunion de l'assemblée.

Conformément aux dispositions de l’article R.225-73 du Code de commerce (Décret n° 2007-750 du 9 mai
2007 art. 33 Journal Officiel du 10 mai 2007), les demandes d’inscription de projets de résolution à l’ordre du
jour doivent être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq
(25) jours avant l’assemblée générale.

Cet avis de réunion tiendra lieu d'avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée
à l'ordre du jour ou aux projets de résolutions.




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