COIL
SociÃ(c)tÃ(c) Anonyme
Siège social : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles
Registre des Personnes Morales TVA - BE - 0448.204.633 (Bruxelles)


CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Le conseil d'administration de COIL SA invite les actionnaires de la sociÃ(c)tÃ(c) Ã
assister Ã
l'ssemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 21 septembre 2007
à 10 heures
a
devant le notaire Deckers au cabinet des Notaires AssociÃ(c)s "Berquin Notaires",
Avenue Lloyd
George 11, 1000 Bruxelles: ORDRE DU JOUR

1. Modification de l'article 17 des statuts de la sociÃ(c)tÃ(c) relatif Ã
l'acquisition par la sociÃ(c)tÃ(c)
de ses propres actions
Proposition de dÃ(c)cision :
L'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale dÃ(c)cide d'autoriser le conseil d'administration Ã
acquÃ(c)rir des actions
propres, à concurrence du nombre maximum autorisÃ(c) par l'article 620 §1er,
alinÃ(c)a 1, 2° du
Code des sociÃ(c)tÃ(c)s, pour une pÃ(c)riode de 18 mois prenant cours à l'issue de
l'assemblÃ(c)e qui
dÃ(c)libÃ(c)rera de ce point, pour un prix qui se situera entre 1 EUR, Ã(c)tant la
contre-valeur
minimale, et 30 EUR, Ã(c)tant la contre-valeur maximale.
L 'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale dÃ(c)cide d'autoriser le conseil d'administration Ã
aliÃ(c)ner des actions
propres en bourse conformÃ(c)ment à l'article 622 §2, alinÃ(c)a 2, 1° du Code des
sociÃ(c)tÃ(c)s, ou Ã
annuler tout ou partie des actions acquises. La modification des statuts qui
en rÃ(c)sulte sera
constatÃ(c)e par acte notariÃ(c) Ã(c)tabli à la requête d'un administrateur.
L'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale dÃ(c)cide de modifier l'article 17 des statuts de la
sociÃ(c)tÃ(c) relatif Ã
l'acquisition par la sociÃ(c)tÃ(c) de ses propres actions en le remplaçant par ce
qui suit :
" ConformÃ(c)ment aux articles 620 §1er, alinÃ(c)as 1, 1° à 5° et 622 §2,
alinÃ(c)a 2, 1° du
,
Code des SociÃ(c)tÃ(c)s, le conseil d'dministration est autorisÃ(c), sans autre
dÃ(c)cision de
a
l'ssemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale :
a
- Ã acquÃ(c)rir des actions propres, Ã concurrence du nombre maximum
autorisÃ(c) par l'article
620 §1er, alinÃ(c)a 1, 2° du Code des sociÃ(c)tÃ(c)s, pour une pÃ(c)riode de dix-
huit mois prenant
cours à l'issue de l'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale du [21 septembre ou 11 octobre]
deux mil sept
pour un prix qui se situera entre 1 EUR, Ã(c)tant la contre-valeur minimale
, et 30 EUR, Ã(c)tant
la contre-valeur maximale, et ce dans le respect des conditions prÃ(c)vues
à l'rticle 620 du








a
Code des SociÃ(c)tÃ(c)s, et
- à aliÃ(c)ner des actions propres en bourse conformÃ(c)ment à l'article 622 §
2, alinÃ(c)a 2, 1° du
Code des sociÃ(c)tÃ(c)s, ou à annuler tout ou partie des actions acquises.
La sociÃ(c)tÃ(c) ne peut faire valoir aucun droit au dividende sur les
actions acquises dans
son propre capital.
Lors de la dÃ(c)termination du bÃ(c)nÃ(c)fice à distribuer, les actions visÃ(c)es
dans la phrase
prÃ(c)cÃ(c)dente, ne sont pas prises en considÃ(c)ration, sauf si un droit
d'usufruit ou de gage a
Ã(c)tÃ(c) constituÃ(c) sur ces actions au profit d'une autre partie que la
sociÃ(c)tÃ(c). "

2. Modification de l'article 13 des statuts en vue de reflÃ(c)ter les
dispositions de la loi du
14 dÃ(c)cembre 2005 portant suppression des titres au porteur.
Proposition de dÃ(c)cision :
" L'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale dÃ(c)cide, en vue de reflÃ(c)ter les dispositions de la
loi du 14
dÃ(c)cembre 2005 portant suppression des titres au porteur, de supprimer
l'article 13 des
statuts et de le remplacer par ce qui suit, Ã l'exception de l'alinÃ(c)a 4
existant qui
subsistera intÃ(c)gralement :
Les actions resteront nominatives jusqu' leur complète libÃ(c)ration
. Jusqu'au 31
Ã
dÃ(c)cembre 2007, les actions entièrement libÃ(c)rÃ(c)es de la sociÃ(c)tÃ(c) sont
nominatives,
dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)es ou au porteur, au choix de l'actionnaire et dans les
limites prescrites par
la loi du 14 dÃ(c)cembre 2005 portant suppression des titres au porteur. Les
propriÃ(c)taires
d'actions au porteur peuvent, Ã tout moment, en demander la conversion, Ã
leurs frais,
en actions nominatives ou dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)es.

ConformÃ(c)ment à l'article 463 du Code des SociÃ(c)tÃ(c)s, un registre
des actions
nominatives est tenu au siège social.
L'action dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)e est reprÃ(c)sentÃ(c)e par une inscription en
compte au nom de
son propriÃ(c)taire ou de son dÃ(c)tenteur auprès d'un teneur de comptes
agrÃ(c)Ã(c) ou d'un
organisme de liquidation.
Les actions au porteur Ã(c)mises par la sociÃ(c)tÃ(c) et inscrites en
compte-titres au 1er
janvier 2008 seront converties de plein droit en actions
dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)es à cette date. Les
autres actions au porteur seront Ã(c)galement dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)es
automatiquement à partir du
1er janvier 2008, au fur et à mesure de leur inscription en compte-
titres. A partir de cette
même date, la sociÃ(c)tÃ(c) ne pourra Ã(c)mettre des actions que sous la forme
nominative ou
dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)e.
Les actions au porteur Ã(c)mises par la sociÃ(c)tÃ(c) et qui ne sont
pas inscrites en
comptes-titres seront converties de plein droit en actions
dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)es au plus tard le
31 dÃ(c)cembre 2013.
Le conseil d'administration est autorisÃ(c) dans les limites de
la loi, Ã fixer les
modalitÃ(c)s de l'Ã(c)change des anciens titres au porteur en titres
dÃ(c)matÃ(c)rialisÃ(c)s et/ou
nominatifs

3. Pouvoirs
Proposition de dÃ(c)cision :
L'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale confère tous pouvoirs à un administrateur agissant
seul pour faire
toutes les formalitÃ(c)s en vue de l'exÃ(c)cution des rÃ(c)solutions ci-avant.
L'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale confère tous pouvoirs à la sociÃ(c)tÃ(c) civile sous forme
de sociÃ(c)tÃ(c)
cooperative à responsabilitÃ(c) limitÃ(c)e "Berquin Notaires", Avenue Lloyd
George 11, 1000
Bruxelles, ainsi qu'Ã ses employÃ(c)s, prÃ(c)posÃ(c)s et mandataires, avec droit de
substitution, afin
de rÃ(c)diger le texte de la coordination des statuts de la sociÃ(c)tÃ(c), le signer
, le dÃ(c)poser au greffe
du tribunal de commerce compÃ(c)tent, conformÃ(c)ment aux dispositions lÃ(c)gales en
la matière.

L'assemblÃ(c)e ne dÃ(c)libÃ(c)rera valablement que si les actionnaires assistant Ã
l'assemblÃ(c)e gÃ(c)nÃ(c)rale
reprÃ(c)sentent la moitiÃ(c) du capital social de la sociÃ(c)tÃ(c). Si cette assemblÃ(c)e ne
devait pas rÃ(c)unir le
quorum requis, les actionnaires seront invitÃ(c)s pour une seconde assemblÃ(c)e
gÃ(c)nÃ(c)rale
extraordinaire qui se tiendra le jeudi 11 octobre 2007 Ã 15 heures.

Pour assister à ces assemblÃ(c)es, l'ctionnaire doit, conformÃ(c)ment à l'rticle 36
des statuts,
a a
dÃ(c)poser ses titres au porteur cinq jours ouvrables au moins avant la rÃ(c)union au
siège
d'xploitation de la sociÃ(c)tÃ(c) ou produire, cinq jours ouvrables au moins avant la
rÃ(c)union, un
e
certificat attestant du dÃ(c)pôt et du blocage de ses titres, Ã(c)mis par une banque
ou un autre
organisme financier.
Les actionnaires nominatifs sont, conformÃ(c)ment à l'article 36 des statuts,
priÃ(c)s de faire connaÃ(r)tre
leur intention de participer à l'assemblÃ(c)e prÃ(c)citÃ(c)e, par lettre missive
adressÃ(c)e au conseil
d'administration de la sociÃ(c)tÃ(c), cinq jours ouvrables au moins avant la rÃ(c)union.
Les actionnaires, qui souhaitent se faire reprÃ(c)senter doivent faire usage du
modèle de procuration
tenu à leur disposition au siège d'exploitation de la sociÃ(c)tÃ(c).
Toute procuration doit parvenir au siège d'exploitation de la sociÃ(c)tÃ(c) dans les
meilleurs dÃ(c)lais et au
plus cinq jours ouvrables avant la rÃ(c)union.

Le conseil d'administration