COMMUNIQUE DE PRESSE




RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024


Paris, 27 juin 2024, 10h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin
2024 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615
droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc
pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de
plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum
de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution
qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires
Nombre de
Nombre voix
Nombre et % de voix
Résolution Résultat total de voix défavorables
favorables
exprimées ou
abstention
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31
Approuvée 38 495 615 38 388 239 99,72% 107 376
décembre 2023
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
Approuvée 38 495 615 38 388 239 99,72% 107 376
décembre 2023

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Approuvée 38 495 615 38 466 239 99,92% 29 376

4. Approbation des conventions règlementées Approuvée 11 499 535 6 927 223 60,24% 4 572 312

5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
Approuvée 38 495 615 33 932 850 88,15% 4 562 765
versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
Approuvée 38 495 615 33 932 850 88,15% 4 562 765
versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale
et les avantages de toute nature versés ou attribués aux Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909
administrateurs et aux censeurs au titre de l’exercice 2023
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des
Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024




1
Nombre de
Nombre voix
Nombre et % de voix
Résolution Résultat total de voix défavorables
favorables
exprimées ou
abstention
9. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages Approuvée 38 495 615 33 898 630 88,06% 4 596 985
de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa
qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024
10. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages Approuvée 38 495 615 33 928 706 88,14% 4 566 909
de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa
qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024;
11. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages Approuvée 38 495 615 35 494 065 92,20% 3 001 550
de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs
au titre de l’exercice 2024

12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Approuvée 38 495 615 38 353 526 99,63% 142 089

13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame
Approuvée 38 495 615 33 931 403 88,14% 4 564 212
Cécile de Guillebon

14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur
Approuvée 38 495 615 33 907 008 88,08% 4 588 607
Alain Moussy

Résolutions extraordinaires :
Nombre de
Nombre total voix
Nombre et % de voix
Résolution Résultat de voix défavorables
favorables
exprimées ou
abstention

15. Modification des termes et conditions des Actions B’ tels
Approuvée 38 495 615 33 929 306 88,14% 4 566 309
que définis dans les statuts de la Société

16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en
vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
Approuvée 38 495 615 38 359 298 99,65% 136 317
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription

17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en
vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Approuvée 38 495 615 38 329 022 99,57% 166 593
avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une
offre au public
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en
vue d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou
de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec Approuvée 38 495 615 35 494 465 92,20% 3 001 150
suppression du droit préférentiel de souscription des
actionnaires au profit de catégories de personnes




2
Nombre de
Nombre total voix
Nombre et % de voix
Résolution Résultat de voix défavorables
favorables
exprimées ou
abstention
19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en
vue d’augmenter le capital social par émission d’actions
ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Approuvée 38 495 615 35 494 465 92,20% 3 001 150
avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie
de « placement privé »
20. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis
à l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième, dix- Approuvée 38 495 615 38 359 098 99,65% 136 517
septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions

21. Limitation globale des autorisations Approuvée 38 495 615 35 597 306 92,47% 2 898 309

22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue
d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles
Approuvée 38 495 615 33 929 106 88,14% 4 566 509
en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires
sociaux (Action B’)

23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à
l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux Rejetée 38 495 615 604 637 1,57% 37 890 978
salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

24. Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration en vue d’émettre des bons de souscription
d’actions autonomes réservés à tout apporteur d’affaires
Approuvée 38 495 615 35 591 265 92,46% 2 904 350
spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique
ayant signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la Société aux
fins de l’assister dans le cadre de ses levées de fonds
25. Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration en vue d’émettre des bons de souscription
Approuvée 38 495 615 35 591 265 92,46% 2 904 350
d’actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou
de ses filiales bénéficiant d’un contrat
26. Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration en vue d’émettre des bons de souscription
d’actions autonomes réservés aux membres du Conseil
d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres Approuvée 38 495 615 33 933 306 88,15% 4 562 309
des comités rattachés au Conseil d’administration de la Société
et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses
filiales
27. Délégation de compétence consentie au Conseil
d’administration en vue d’émettre des bons d’émission Approuvée 38 495 615 35 492 368 92,20% 3 003 247
d’actions réservés à catégories de personnes
28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour
Approuvée 38 495 615 38 460 042 99,91% 35 573
réduction de capital par voie d’annulation d’actions
29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins
de consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions
Approuvée 38 495 615 33 954 674 88,20% 4 540 941
aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires
sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales

30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social –
Approuvée 38 495 615 38 462 139 99,91% 33 476
décision de poursuite de l’activité

31.Pouvoirs pour formalités Approuvée 38 495 615 38 466 239 99,92% 29 376




3
À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la
commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante
dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles
avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait
l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies
neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est
cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », «
avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du
contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement
de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes
comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas
aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement
tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable
notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
AB Science
Communication financière
investors@ab-science.com




4