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CIS - Compte Rendu AG du 14.06.2023 |
INFORMATION REGLEMENTEE
Marseille, le 14 juin 2023
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE & EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2023 Les actionnaires de la société CATERING INTERNATIONAL & SERVICES - CIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 14 juin 2023 à 9h00, au siège de la société sis 40C, avenue de Hambourg - 13008 Marseille, sous la présidence de M. Franck BRIESACH, Directeur Financier et actionnaire de la Société, nommément désigné Président de séance par l’Assemblée Générale des actionnaires en l’absence du Président du Conseil d’Administration, Monsieur Régis ARNOUX, dûment excusé. 76% du capital social et 84% des droits de vote étaient présents et représentés. L’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises ont été approuvées. QUORUM QUORUM Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire Nombre d’actions 8 041 040 actions composant le capital Total des droits vote 13 128 522 voix Nombre d’actionnaires présents ou représentés ou 32 ayant voté par correspondance Nombre d’actions présentes ou représentées ou ayant 6 091 030 voté par correspondance Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté 11 007 850 par correspondance Quorum 76% RESULTATS DES VOTES Les résolutions, dont le texte a été proposé par le Conseil d’Administration, consultable sur le site Internet de la Société dans la rubrique consacrée aux Informations Réglementées, ont obtenu les résultats suivants : Votes Résolutions Objet (en pourcentage de suffrages exprimés) Pour Contre Abstention Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 1 99,6% 0,4% 0,0% décembre 2022 et quitus aux administrateurs Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 2 100,0% 0,0% 0,0% décembre 2022 Affectation du résultat des comptes sociaux de l’exercice 3 100,0% 0,0% 0,0% clos le 31 décembre 2022 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les 4 conventions réglementées - Approbation de ces 92,07% 7,87% 0,06% conventions Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société 5 94,7% 5,3% 0,0% CANTOS Limited Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur 6 94,1% 5,9% 0,0% Gonzague LE BARBIER DE BLIGNIERES Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d’Administration - Fixation du montant global de 7 99,6% 0,4% 0,0% rémunération alloué aux membres du Conseil d’Administration Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 8 99,2% 0,8% 0,0% M. Régis Arnoux en sa qualité de Président Directeur Général au titre de l’exercice 2022 Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à 9 97,8% 2,2% 0,0% M. Yannick Morillon en sa qualité de Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2022 Renouvellement de l’autorisation donnée au Conseil 10 d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la 99,7% 0,3% 0,0% Société Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales 11 100,0% 0,0% 0,0% consécutives à l’Assemblée Générale Ordinaire Autorisation au Conseil d’Administration à l'effet d’attribuer 12 gratuitement des actions de la Société par voie de rachat 95,3% 4,7% 0,0% d’actions existantes au profit du Directeur Général Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales 13 100,0% 0,0% 0,0% consécutives à l’Assemblée Générale Extraordinaire Le Président de séance souhaite remercier l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement soutenus les résolutions conformément aux souhaits du Conseil d’Administration. Euronext Growth Paris : ISIN FR0000064446 Reuters : ALCIS.PA - Bloomberg : ALCIS:FP www.cis-integratedservices.com Contacts CIS : Service Communication - 04 91 16 53 00 communication@cis-integratedservices.com ACTIFIN : Communication Financière - 01 56 88 11 13 jybarbara@actifin.fr |